Diyarbakır merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde, 5 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 51 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerini yönetmek amacıyla "dış finans evleri" kurulduğu saptandı. Yapılan teknik incelemelerde, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiği tespit edildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, söz konusu organizasyonlara ait banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık bir işlem hacmi belirlendi. Operasyonun kapsamı dahilinde 2'si Dubai ve KKTC'de bulunan finans evleri ile bağlantılı şahıslar mercek altına alındı.
16 Haziran tarihinde Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak icra edilen baskınlarda 51 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.T isimli şahsın, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı bilgisi paylaşıldı.
