İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, banka isimleri, yöneticileri ve tanınmış yatırım uzmanlarının görsellerini kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan bir şebeke çökertildi. Operasyonlarda toplam 89 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şebekenin işlem hacminin 60 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bazı banka yetkilileri ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı saptandı.
Operasyonlar sonucunda toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Bu kapsamda bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
Şebekenin, 269 mağdurdan toplamda 600 milyon lira dolandırdığı ve elde ettiği haksız kazancı 76 paravan şirket aracılığıyla kripto para borsalarına aktardığı belirlendi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda hukuki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
