İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandığı iddia edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sahte yatırım grupları oluşturduğu belirlendi. Bu gruplarda, R.B. ve İ.M. isimleri ile fotoğrafları kullanılarak yatırımcılara yüksek kazanç vaatlerinde bulunulduğu ve bu yolla güvenlerinin kazanılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Siber polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şimdiye kadar 269 mağdur tespit edildiği ve mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına giren MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı analiz raporları ile finansal hesap hareketleri de incelendi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılık gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği değerlendiriliyor. Finansal incelemelerde elde edilen bulgulara göre, paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler mercek altına alındı.
Soruşturma çerçevesinde, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanması için işlemler başlatıldı. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemleri uygulanacağı bildirildi.
