Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, A.K. liderliğindeki çıkar amaçlı bir suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, kara para aklama, dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla gerçekleştirildi.
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan MASAK raporunda, örgüt ve şirketlerine ait dikkat çekici tespitler yer aldı. Rapora göre, birçok şirketin 2020'den sonra finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Bu artışlara paralel olarak şirketlerde bölünme ve devir işlemleri yapıldığı, genellikle yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde ve faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.
Bazı şirketlerin öz kaynaklarının yetersiz olduğu, aktif ticari hayatlarının bulunmadığı ancak sermayelerinin büyük çoğunluğunu bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullandıkları ifade edildi. MASAK, bu yöntemle şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemenin ve finansal takibi zorlaştırmanın amaçlandığını değerlendirdi. Şirketlerde ayrıca, çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları ve yüksek nakit sirkülasyonu tespit edildi.
Şirket ortakları tarafından yapılan yüksek montanlı nakit girişlerinin, sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı belirlendi. Nakit yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarların çeşitli şirketlere aktarıldığı raporlandı. Ayrıca, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemler gerçekleştirdiği ve yurt dışı mukim şirketlerden döviz cinsinden transfer girişleri olduğu incelendi. Bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize bir şekilde yürütülmüş olabileceği tespit edildi.
Operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyonda, aralarında A.K.'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
