Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda adrese ve şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar 17 ilde gerçekleştirildi ve Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
KURİŞ'İN KARDEŞİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Soruşturma çerçevesinde, Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ikametgahında da arama yapıldı. Yapılan aramalarda farklı marka ve seri numaralarına sahip toplam 13 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca, bir adet boş şarjör ile içerisinde 8 adet fişek bulunan bir dolu şarjör de bulundu.
Ele geçirilen silahlar arasında şunlar yer alıyor: 1 adet CZ Shadow marka tabanca, 1 adet CZ TS 2 marka tabanca, 1 adet Magnum Research marka tabanca, 1 adet Glock AGPP695 marka tabanca, 1 adet CESKA marka tabanca, 1 adet A211301 seri numaralı tabanca, 1 adet R81171 seri numaralı tabanca, 1 adet Wilson Combat marka tabanca ve 1 adet boş şarjör, 1 adet BY916224 seri numaralı tabanca ve içerisinde 8 fişek bulunan şarjör, 1 adet Glock BBU 7400 marka tabanca, 1 adet Canik marka tabanca, 1 adet Sig Sauer marka tabanca ve 1 adet Glock TC1080 marka tabanca.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlamalarıyla ilgili olarak şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bir rapor hazırlandı.
MASAK raporunda, örgüte bağlı şirketlerin finansal işlem hacimlerinde 2020 yılından sonra belirgin bir artış yaşandığı belirtildi. Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünmelerde yüksek sermayelerle yeni şirketler kurulduğu ve bu yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bazı şirketlerin sermaye dışında bir finansman kaynağına sahip olmadığı, aktif ticaret yapmadığı ancak bu sermayeyle bağlı ortaklıkları finanse ettiği vurgulandı. Rapor, suç örgütünün bu yöntemlerle şirket kayıtlarının takibini zorlaştırmayı ve finansal işlemleri gizlemeyi amaçladığını ortaya koydu.
Şirketlerde çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının yapıldığı, yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortaklar tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu nakitlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların analizdeki şirketlere aktarıldığı ve bu fonların çeşitli şirketlere transfer edildiği belirtildi.
'KAYITLARLA UYUMSUZ ŞEKİLDE DÖVİZ TRANSFERİ'
Rapor, şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağda işlemler yapıldığını gösterdi. Bu durumun sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu belirtildi. Şirket hesaplarında, kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışından döviz transferleri yapıldığı ve bazı şirketlerin yüksek vergi iadeleri aldığı kaydedildi. Bu işlemlerin organize bir şekilde yürütüldüğü değerlendirmesi yapıldı.
Bu kapsamda, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonla, yurt dışında olduğu belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, şüphelilere ait 43 adres ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına hükmedildi. Alihan Kuriş'in de dahil olduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
