Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir finansal suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin teknik ve fiziki takibi sonucunda, örgütün 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' gibi suçları işlediği belirlendi.
Soruşturma kapsamında, örgütün suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla akladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve soruşturmadaki mali incelemeler sonucunda, yaklaşık 200 milyar Türk lirası tutarında şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti saptandı.
Operasyon çerçevesinde, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, R.O.K. ve örgütün elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, Uzun ve Kütahyalı'nın da dahil olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Operasyonun başlangıcını, 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen ve şifresi kırılarak incelemeye alınan bir cep telefonu oluşturdu. Bu telefonda, örgüt şeması ve faaliyetlerine ilişkin yazışmalara ulaşıldığı belirtildi. Yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda, örgüt elebaşı S.A.U.'un talimatlarıyla hareket eden S.T.'ın organizasyonun yönetiminde ve faaliyetlerin organize edilmesinde rol sahibi olduğu belirlendi. Hakkında suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen R.O.K.'nın da MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildiği kaydedildi.
Örgütün lideri olduğu belirtilen S.A.U.'un, Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu ve KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı öğrenildi. Uzun'un, Türkiye'ye hiç gelmediği ancak bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi üzerine operasyonun düğün tarihine göre planlandığı anlaşıldı. İstanbul'da düğüne katılamadan yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu ve finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden, S.A.U., R.O.K. ve cezaevindeki S.T.'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
