İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent dahil olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına MASAK raporları, mali incelemeler ve çeşitli suç duyuruları dahil edildi. Şüphelilere yönelik örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Dernekler Kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.
Milyarlarca Liralık Para Hareketleri İnceleniyor
Soruşturma kapsamında, deprem felaketi sonrası toplanan yaklaşık 7 milyar liralık bağışın yönetimi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, dernek çevresindeki bazı isimlerin hesaplarında gelir profilleriyle uyumsuz büyük çaplı para hareketleri tespit edildi. MASAK raporuna göre, bazı hesaplara 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liralık giriş ve çıkış yapıldığı belirlendi. Ayrıca, yasa dışı bahis faaliyetleri ve sahte fatura düzenlenmesi iddiaları da dosyanın içeriğinde yer alıyor.
Kaçış Girişimi ve Gözaltı Süreci
Hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı bulunan H.L.'nin, İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmeye çalıştığı ancak kararı öğrenince rotasını Bursa ve ardından İzmir üzerinden deniz yoluyla kaçış planı yapmaya çalıştığı iddia edildi. Operasyon neticesinde H.L. Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü ve şüphelinin telefon şifrelerini paylaşmadığı öğrenildi.
Nitelikli Dolandırıcılık İddiaları
Dosyada ayrıca, kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırma vaadiyle gayrimenkul alımı süreçlerine ilişkin suç duyuruları da bulunuyor. H.B. tarafından avukatı aracılığıyla yapılan başvuruda, dernek yetkililerinin belirli gayrimenkullerin alımı konusunda yanıltıcı beyanlarda bulunduğu öne sürüldü. Soruşturma, dernek bünyesindeki çeşitli şirketler ve organizasyon süreçleri üzerinden genişletilerek devam ediyor.
