İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, şüpheliler O.U., G.Ö., S.D., E.T., E.K., H.K., F.E., M.K. ve E.G.'ün tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, şüpheli Ö.Ö.G. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.
Soruşturmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarının önlenmesi amaçlandı. MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik/fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi. Aralarında yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarılarak bahis oynandığı ve bu yolla para kaybettikleri belirlendi. Ayrıca kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirildiği saptandı.
Daha önceki operasyonlarda, derneğin kurucusu şarkıcı H.L.'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 9 zanlı daha yakalandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi.
