İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddialarıyla bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, derneğin kurucularından A.Ç., İdari ve Mali İşler Müdürü E.G. ve organizasyon sorumlusu Z.Y.'ın mali hesap hareketleri incelendi.
MASAK raporuna göre, A.Ç.'in 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı olan hesaplarında, mali profiliyle uyumlu olmayan hareketlilik tespit edildi. Organizasyon sorumlusu Z.Y.'ın hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şahısların gelir düzeyleriyle orantısız olduğunu ve 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde arttığını değerlendirdi.
Raporda ayrıca, A.Ç.'in bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon TL'den fazla kupon oynayarak kaybettiği bilgisine yer verildi. Para transferlerinde 'AHBAP faaliyetleri için borç', 'Haluk için borç' gibi açıklamaların bulunduğu belirtildi. Haluk Levent'in de A.Ç.'e 210 bin TL gönderdiği MASAK raporunda yer aldı. MASAK, şahısların mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiğini, aralarındaki para transferlerinin mahiyetinin anlaşılamadığını ve AHBAP Derneği'nin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiğini bildirdi.
Öte yandan, Haluk Levent gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, kişisel borç-alacak ilişkilerinin AHBAP Derneği ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek, tüm süreci denetleme talebinde bulunmuştu. Levent, ilerleyen günlerde yapacağı açıklamalarda sürecin başından itibaren nasıl geliştiğini detaylandıracağını ifade etti.
