İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordine-sinde önemli bir soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında, bankaların kurumsal kimlikleri kullanılarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturulduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve fotoğrafların izinsiz kullanıldığı belirlendi. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlara sözde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı saptandı. Soruşturma neticesinde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.
İstanbul merkezli olarak 27 ilde 2 Haziran'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.
Bu kapsamda toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
