İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka yöneticilerinin kimliklerini kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan bir dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon düzenledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka kurumsal kimliğini taklit ettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve fotoğrafların izinsiz kullanıldığı, kurulan paravan şirketler aracılığıyla vatandaşların sözde yatırım vaadiyle dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlemler yapıldı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.
Ayrıca, 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine el konulduğu bildirildi.
