İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı E.Ö. ve Tera Yatırım CEO'su E.M.S. gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında daha önce MASAK'tan alınan mali veriler incelenmişti. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin bilgiler talep edilmişti. Bu kapsamda, şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgileri ile 2024'ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para hareketlerinin ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
Daha önceki operasyonlarda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı E.T., Yönetim Kurulu Üyesi E.A., Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi K.A., Tera Portföy Genel Müdürü A.Ö., Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı S.T., Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı M.Y., N.K.G., A.K. ve İ.B. tutuklanmıştı. Gözaltına alınan E.Ç. ve K.A. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma çerçevesinde daha önce Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı N.K., Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri B.U. ve A.Ö. da adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B., M.K., R.E., İ.A., S.C.B., S.K., U.A., S.Ç., C.Y., İ.E., M.Y., L.Ç., B.G. ve M.E.'in tutuklanmasına karar verilirken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Bu soruşturma kapsamında daha önce 19 şüphelinin tutuklanmasına ve 2 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Devam eden süreçte 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Bu son operasyonlarla birlikte soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi.
