MASAK'ın raporları doğrultusunda, 21 ilde eş zamanlı olarak büyük bir kara para operasyonu düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yorumcu R.O.K. da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasına göre, örgütün yasa dışı bahis sitelerine aktarılan parayı doğrudan bahis ödemesi olarak göstermediği belirlendi. Bunun yerine, vatandaşların yaptığı işlemler banka kayıtlarına 'e-pin', 'oyun kodu', 'dijital hizmet' veya 'elektronik ürün bedeli' gibi yansıtılarak, yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü verildiği değerlendirildi.
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto transferlerini inceleyen savcılık, yapının profesyonel bir finans ağı olduğunu saptadı. Para, sanal POS'lar aracılığıyla sisteme alındıktan sonra paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Örgütün kullandığı şirketlerin görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanında faaliyet gösterdiği, ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluk bulunduğu belirtildi. Bu şirketlerin kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.
Dosyada, yasa dışı bahis gelirlerinin yanı sıra nitelikli dolandırıcılık suçlamaları da yer aldı. Aynı ödeme altyapısının dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldığı, böylece farklı suçlardan elde edilen paraların aynı finansal ağ içinde eritildiği iddia edildi.
Savcılık dosyasına göre, R.O.K. isimli şüphelinin hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildi. Holding yöneticisi A. isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adının geçtiği soruşturmada, bu yapıların sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde kritik rol oynadığı belirtildi.
