Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları gibi deliller değerlendirildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullandığı ve kuyumcu/döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm işlemleri yaptığı belirlendi.
MASAK analizlerine göre, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de bu aklama işlemlerine karıştığına dair deliller elde edildiği belirtildi.
Gazeteci R.O.K.'nın banka hesabına, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplardan yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı ve aynı yapıdaki hesaplardan kendisine yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve gazeteci R.O.K.'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs'ta 21 ilde yapılan operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Operasyon kapsamında örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile gazeteci R.O.K. İstanbul'da gözaltına alındı. Adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından R.O.K. gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” açıklamasında bulundu.
R.O.K.'nın, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını, para hareketliliğinin alacağına karşılık gönderilen borçlar olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Yapılan incelemeler sonucunda R.O.K. tutuklandı.
