Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde ettikleri gelirleri çeşitli finansal sistemler üzerinden akladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgütün özel yazılım altyapıları kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferi yürüttüğü belirlendi.
MASAK analizlerine göre, soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında rol aldığına dair deliller elde edildi.
Gazeteci R.O.K.'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapı içindeki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştiği kaydedildi. E-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci R.O.K.'nin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde 228 adrese 14 Mayıs'ta yapılan operasyonda, R.O.K.'nin de aralarında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile gazeteci R.O.K. İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü.
Sağlık kontrolünün ardından gazetecilere açıklama yapan R.O.K., 'İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz' dedi. Emniyetteki sorgusunda ise Kütahyalı, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, 'Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok' ifadelerini kullandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, aralarında R.O.K.'nin de bulunduğu 154 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
