Adana merkezli olarak yürütülen bir soruşturmada, uluslararası yasa dışı bahis ve bilişim yoluyla dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para trafiği tespit edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından S.T.'ın evine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar, kripto para üretim cihazları ve dijital materyaller ele geçirildi. Tanak'ın telefonundaki incelemeler sonucunda uluslararası yasa dışı bahis ağına ulaşıldı.
Savcılık tarafından genişletilen soruşturmada, örgütün yasa dışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama gibi suçları işlediği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler ve mali incelemeler neticesinde, yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para trafiği ortaya konuldu.
Örgütün, elde ettiği suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla akladığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, aklanan paranın kurye sistemiyle fiziki nakde çevrildiği belirlendi. Kuryelerin, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları parola olarak kullandığı saptandı.
Kapalı Çarşı ile Adana'daki bazı kuyumcu ve döviz bürolarının da bu yöntemle parayı valizler halinde teslim aldığı ve işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı S.A.U.'un örgütü yurt dışından yönettiği, Karadağ ve KKTC bağlantıları bulunduğu ve KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullandığı, örgüt içindeki payının ise yüzde 70 olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında gazeteci R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 161 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşı Uzun, Kütahyalı ve daha önce tutuklanan Tanak'ın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
