Fon soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından mahkemeye sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Bu iddiaların ardından Sayan Kaya'nın AKP'deki görevleri sonlandırılmıştı.
Kaya'nın sevk yazısında, Tera Grubu yöneticilerinden E.Ö. ile geçmişten gelen tanışıklığının bulunduğu, hisse yatırım sürecinde de bu görüşmenin yoğunlaştığı belirtildi. Ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı E.T. ile görüştüğünü ve Tera Grubu'na yatırım hesabı açtırdığının işlem ve beyanlarla doğrulandığı ifade edildi. İlgili hissenin değerindeki yükselişin 2026 yılı nisan ayında başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili alınan tasfiye kararı tarihi olan 17 Eylül'den bir gün öncesine, 16 Eylül'e kadar devam ettiği kaydedildi.
Şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya'nın OZATD hissesini nisan 2026'da aldığı, satış tarihinin ise 16 Eylül olduğu anlaşıldı. Bu tarihte hissenin piyasada satılmayıp virman şeklinde Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından alındığı ve hisse değerinin de şüphelinin hesabına aynı gün yatırıldığı değerlendirmesi yapıldı.
Gazeteci Fatih Altaylı, bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir iddiada bulundu. 'Kara kutulara ulaşılıyor' başlıklı yazısında Altaylı, soruşturmanın 'daha kritik ve daha önemli bir aşamaya doğru ilerlediğini' belirtti. Altaylı'nın yazısında, eski bir bakan yardımcısının görevden alınmasının bir işaret olduğunu, bu kişinin Bebek Otel soruşturmasına dahil edilen N.Ç. ile ilişkisi ve eşinin Bulls Yatırım yönetiminde olmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Bakan yardımcılığından alınan ve daha sonra BTK üyeliğinden de uzaklaştırılan eski bakan yardımcısının yanı sıra, eşinin mal varlığına tedbir konulması istendiği ve adına kayıtlı taşınır/taşınmaz mallarının araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Altaylı, soruşturmada K.A., N.Ç., BDDK Başkan Yardımcısı M. Erişen ve Takasbank Genel Müdürü Y. Arıncı gibi isimlerin de gözaltına alındığını belirtti. Bu isimlerin, borsa ve fon yolsuzluğunun 'kara kutusu' olarak nitelendirilebilecek kadar kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Soruşturmanın Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasından daha kritik bir aşamaya ilerlediğini söyledi.
İktidara yakın çevrelerden gelen haberlere göre, Borsa İstanbul'un ilk kadın yönetim kurulu başkanı ve Türkiye Varlık Fonu başkan yardımcılığı yapmış olan Erişah Arıcan'ın da gözaltına alınabileceği iddia edildi. Altaylı, bu bilginin teyit edilemediğini ancak soruşturmanın her aşamada daha önemli isimlere uzandığını ve savcılara olan güveni artırdığını dile getirdi.
Ayrıca, gazeteci ve belediye bürokratlarının gözaltına alındığı bir dönemde, Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştiri yapmayan bir kişinin, tam da bu soruşturma sırasında Adalet Bakanlığı'nı hedef almaya başlamasının ilginç olduğu belirtildi. Bu durumun, soruşturmadan rahatsız olan bazı AK Partililerin de desteğini aldığı iddia edildi.
Prof. Dr. Erişah Arıcan, 1 Nisan 2016'da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 12 Eylül 2018'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. 27 Eylül 2018'den bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Arıcan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'tez danışmanı' olarak da bilinmektedir.
