Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddialarıyla ilgili olarak Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce 28 Temmuz 2022 tarihinde elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni verilen şirketin lisansı, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca geri alındı. Kararın dayanağı olarak kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının ç bendi ile 19'uncu ve 21'inci maddeleri gösterildi.
Faaliyet izninin iptalinden kısa süre önce, İstanbul merkezli operasyonlarda yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karıştığı tespit edilen şirket hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütülmüştü. Soruşturma kapsamında TCMB tarafından hazırlanan raporda, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklikleri olduğu ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı hareket ettiği belirtildi. Raporda ayrıca, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda sistematik eksikliklerin bulunduğu tespit edildi.
Başsavcılık incelemeleri sonucunda, Parolapara üzerinden 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli hakkında teknik takip başlatıldı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.
