Alman makamları, Melih Gökçek'in oğlu ve gelininin yaklaşık 8.7 milyon Euro'ya bir alışveriş merkezi satın alma girişimiyle ilgili olarak Kara Para Aklama Kanunu (Geldwäschegesetz-GwG) kapsamında inceleme başlattı. Bu gelişme üzerine Melih Gökçek, Ankara'da savcılık tarafından sorgulandı.
Savcı, Gökçek'e, alışveriş merkezinin satış bedelinin finansmanının hangi kaynaktan sağlanacağını ve sözleşmenin feshedilerek 300 bin Euro ceza ödendiğinden haberdar olup olmadığını sordu. Gökçek, cezai şart nedeniyle 300 bin Euro ödendiğini belirtti.
Alman Kara Para Aklama Kanunu'na göre, elde edilen varlıkların kaynağını gizleyenler, kara para aklama suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabiliyor. Gökçekler'in, satış bedelinin kaynağı ve transfer yöntemine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi üzerine işlemin sonuçlandırılmadığı ve sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle 300 bin Euro ceza ödendiği kaydedildi.
Melih Gökçek'e savcı tarafından yöneltilen sorulardan biri, Hülya Gökçek tarafından Almanya'nın Velbert kentinde bulunan 18 konut ve 5 ticari bağımsız bölümden oluşan yaklaşık 8.7 milyon Euro'luk alışveriş merkezi yatırımından ne zaman haberdar olduğu, bu yatırım kararını kimin verdiği, finansmanın hangi kaynaklardan sağlanacağı ve satış bedelinin banka sistemi dışında nakit olarak ödenmesinin talep edildiği iddiasının doğruluğu ve bu konuda talimatı veya onayı olup olmadığı yönündeydi.
Gökçek, bu AVM satın alma hususundan daha önce haberi olmadığını, kendisinin de medyaya yansıyan kadarıyla bilgi sahibi olduğunu belirtti. Oğlundan öğrendiği kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmadığını ifade etti.
Savcının ikinci sorusu ise Alman Kara Para Aklama Kanunu hükümleri nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve 300 bin Euro cezai şart ödendiği bilgisine sahip olup olmadığı, bu ödemenin kaynağı ve karar vericisinin kim olduğu hakkındaydı. Gökçek, oğlundan öğrendiği kadarıyla sözleşmede fesih olduğu için 300 bin Euro cezasının ödendiğini söylediğini ve bunu yakın zamanda öğrendiğini dile getirdi.
Şüpheli işlem bildirimi, Alman Kara Para Aklama Kanunu'na göre, gayrimenkul işlemlerinde paranın suçtan kaynaklanmış olabileceği şüphesi durumunda yükümlülerin durumunun Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bildirilmesini gerektiriyor. Bildirimin ardından satış bekletilebiliyor. Alman Ceza Kanunu'na göre suçtan elde edilen malvarlığının kaynağını gizleyenler beş yıla kadar hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Eylem örgütlü işlenirse ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor.
